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Serviços FusionX

Entregas especializadas para estruturar, revisar e fortalecer operações de PLD, controles internos e governança regulatória com precisão prática.

Serviço especializado

Diagnóstico, estruturação e evolução da operação de compliance.

A FusionX combina leitura regulatória, visão operacional e desenho de controles para apoiar empresas que precisam sair do improviso, reduzir exposição e ganhar rastreabilidade nas decisões.

Diagnóstico
Leitura de maturidade, lacunas e controles prioritários.
Priorização
Riscos, plano de ação e decisões sensíveis em contexto.
Governança
Rotina estruturada para evoluir compliance com rastreabilidade.

Service operation view

Da lacuna ao plano.

PLD ativo
Risco prioridade operacional
Políticas regras aplicáveis
Trilhas evidências claras
Equipe rotina guiada

Consultoria em PLD

Adequação regulatória, governança, matriz de riscos e apoio para auditorias.

Treinamento em PLD

Capacitação por área, sinais de alerta, responsabilidades e casos práticos.

Fluxo de serviço

Diagnóstico
Plano de ação
Execução assistida
Consultoria

Consultoria em PLD

Suporte para adequação às normas do BACEN, COAF e CVM, com revisão de processos, governança, matriz de riscos e preparação para inspeções.

Quando contratar

  • Revisão ou implantação do programa de PLD-FT
  • Implementação de modelos de governança
  • Mapeamento e estruturação de matriz de riscos
  • Consultoria de dados
  • Acompanhamento de mudanças regulatórias
  • Preparação para auditoria, fiscalização ou inspeção
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Treinamento

Treinamento em PLD

Capacitação para equipes que precisam entender obrigações, sinais de alerta, responsabilidades e condutas esperadas em rotinas de PLD-FT.

Tópicos iniciais

  • Governança regulatória e efetividade operacional
  • AIR e Aplicação da Abordagem Baseada em Risco (ABR)
  • Estruturação de matriz de riscos e controles
  • Inteligência de dados aplicada à PLD/FT
  • Adequação contínua às exigências regulatórias
  • Suporte especializado para auditorias e inspeções
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Próximo passo

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