Dor que resolve
Normas, evidências e processos precisam conversar.
A consultoria organiza lacunas, riscos, responsabilidades e trilhas de evidência para que o programa de PLD deixe de depender de interpretações soltas e passe a operar com método.
FusionX / Serviços
Consultoria em PLD
Apoio especializado para revisar, estruturar e fortalecer programas de PLD-FT com foco em governança, evidência e aderência regulatória.
Quando contratar
- Implantação ou revisão do programa de PLD-FT
- Atualização de políticas, fluxos e matriz de riscos
- Preparação para auditoria, fiscalização ou inspeção
- Reforço de governança após mudanças regulatórias
Como executamos
Diagnóstico e maturidade regulatória
Avaliação da estrutura de PLD/FT, riscos, controles existentes, efetividade operacional e pontos críticos para evolução do programa.
Governança e sustentação operacional
Revisão de políticas, responsabilidades, fluxos operacionais, evidências regulatórias e mecanismos de rastreabilidade para suporte à governança.
Matriz de risco e abordagem baseada em risco
Estruturação de critérios, fatores de risco, classificações e metodologias para avaliação da exposição de clientes, produtos, canais e serviços.
Estratégia de evolução regulatória
Definição de iniciativas prioritárias para fortalecimento do programa, aderência regulatória e sustentação contínua dos processos de PLD/FT.
Apoio à decisão
Apoio para preparar a evolução.
Antes ou durante uma revisão de PLD/FT, alguns temas ajudam a alinhar diagnóstico, tecnologia e governança sem substituir o foco da consultoria.
Matriz de risco
Critérios e revisões para sustentar a ABR.
Entenda como documentar fatores de risco, revisões periódicas e metodologia de classificação.
Maturidade PLD/FT Sinais de que a estrutura precisa evoluir.Veja indicadores de governança, processo, dados e evidências que pedem uma revisão estruturada.
Diligência Beneficiário final, análise e evidências.Organize critérios, fontes consultadas e registros para sustentar análises cadastrais sensíveis.
Próximo passo
Vamos revisar sua operação de PLD?
Converse com a FusionX para entender escopo, maturidade e prioridade de atuação.