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Nossos Treinamentos em PLD/FT

Capacitações desenvolvidas para fortalecer a governança, a execução operacional e a efetividade dos programas de PLD/FT.

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Governança Operação Monitoramento Boas práticas
01

Fundamentos e Governança Regulatória

Estrutura regulatória, responsabilidades institucionais e fundamentos necessários para sustentação do programa de PLD/FT.

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  • Fundamentos de PLD/FT
  • Lei nº 9.613/98
  • Circular BCB nº 3.978/2020
  • Carta Circular nº 4.001/2020
  • Responsabilidades das áreas
  • Estrutura de governança
  • Papel do COAF, BACEN, CVM e GAFI
  • AIR e ABR
  • Metodologia de risco
  • Efetividade do programa de PLD/FT
02

Programas Operacionais e Diligência

Capacitação prática voltada à execução operacional, diligência analítica e padronização dos processos de PLD/FT.

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  • KYC, KYE, KYP e KYS
  • Due diligence
  • Registro e preservação de evidências
  • Escalonamento operacional
  • Fluxos de análise
  • Screening e listas restritivas
  • QA e rastreabilidade
  • Padronização operacional
  • Gestão de alertas
03

Monitoramento, Tipologias e Casos Práticos

Treinamentos aplicados para identificação de riscos, sinais de alerta e análise de situações próximas da operação real.

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  • Monitoramento de transações
  • Tipologias da Carta Circular nº 4.001/2020
  • Sinais de alerta
  • Beneficiário final
  • Estruturas societárias complexas
  • Empresas de fachada
  • Fracionamento
  • Contas de passagem
  • Incompatibilidade financeira
  • Estudos de caso
  • Simulações operacionais
  • Construção de parecer analítico
04

Guias de Boas Práticas em PLD/FT

Materiais estruturados com diretrizes, referências regulatórias e práticas recomendadas para fortalecimento da governança, execução operacional e efetividade dos programas de PLD/FT.

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  • Boas práticas de KYC, KYE, KYP e KYS
  • Boas práticas de diligência e análise cadastral
  • Identificação de Beneficiário Final
  • Estruturação de AIR e ABR
  • Governança de evidências
  • Registro e rastreabilidade das análises
  • Escalonamento e tratamento de alertas
  • Monitoramento de transações
  • Tipologias e sinais de alerta
  • QA e controles de qualidade
  • Gestão de riscos e controles
  • Procedimentos aderentes às exigências regulatórias
  • Sustentação de fiscalização e auditoria

Próximo passo

Vamos montar a trilha ideal para sua operação?

A FusionX adapta escopo, profundidade e exemplos ao perfil da empresa, público treinado e maturidade do programa de PLD/FT.
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