Background-Check
Consulte mídias negativas, processos judiciais, conflitos de interesse, vínculos societários, indícios de empresas de fachada e outros sinais relevantes antes da aprovação de pessoas e empresas.
FusionX / Produto principal
Eagle
Vision for Compliance
PLD com velocidade, controle e governança.
O Eagle organiza motores de regras, monitoramento, diligência, evidências e decisão em uma operação auditável para equipes que precisam atender prazos, responder reguladores e manter controle real sobre tudo que acontece no fluxo de PLD.
Sem travar
Evolua regras e parâmetros com muito menos dependência de ciclos longos.
Sem perder visão
Acompanhe operação, filas, evidências, decisões e responsáveis.
Sem improviso
Fluxo estruturado para atender governança e exigências regulatórias.
Solução completa em PLD-FT
Inteligência operacional para todo o ciclo de prevenção.
O Eagle conecta diligência, monitoramento, análise transacional e reporte regulatório em uma operação auditável, contínua e pronta para escalar.
Análise de Transações
Identifique padrões atípicos em tempo real ou de forma retroativa, incluindo movimentações incompatíveis com o perfil financeiro, fracionamento, camadas de ocultação e sinais de origem inconsistente dos recursos.
Monitoramento Contínuo
Mantenha o risco atualizado acompanhando alterações societárias, novas exposições políticas, processos judiciais, setores de maior exposição e eventos relevantes ao longo do relacionamento.
Reporte ao COAF
Estruture relatórios e informações para comunicação regulatória, documentando fatores que originaram alertas, análises realizadas, evidências utilizadas e decisões tomadas com rastreabilidade.
Quando a operação trava
Mudanças em regras e entregas de informação não podem levar semanas.
Em operações de PLD, a necessidade muda rápido: o regulador exige, a governança pede evidência, o gestor precisa responder e o time não pode esperar meses por ajustes em motor de regras, relatórios ou parâmetros.
Como o Eagle responde
Um fluxo operacional completo, auditável e aderente à regulamentação.
A plataforma estrutura o ciclo de PLD ponta a ponta: regras, monitoramento, diligência, alertas, evidências, revisão, decisão e reporte. O gestor acompanha o que foi exigido, analisado, aprovado, descartado ou encaminhado.
Motores integrados do Eagle
Os motores que transformam regra, diligência e evidência em decisão auditável.
M-SAC e KY* trabalham juntos para dar velocidade à operação sem abrir mão de governança, contexto e rastreabilidade regulatória.
Módulo Eagle
Motor M-SAC
Monitoramento de transações, análise de perfil, geração de dossiês, integração com sistemas legados e relatórios para COAF e outros reguladores.
- Funcionalidades avançadas
- Análise de perfil transacional do cliente
- Geração automática de dossiês para análise
- Integração com sistemas legados
- Relatórios para o COAF e outros reguladores
Módulo Eagle
Motor KY*
Diligência e verificação para clientes, fornecedores, parceiros e colaboradores em múltiplas bases, com visão consolidada e monitoramento contínuo.
- Frentes integradas
- KYC (Know Your Customer)
- KYS (Know Your Supplier)
- KYP (Know Your Partner)
- KYE (Know Your Employee)
Controle de gestão
O gestor enxerga a operação, não apenas o resultado final.
Regras, parâmetros e critérios em trilha de governança
Filas de análise com responsáveis e histórico
Evidências e justificativas vinculadas à decisão
Informações preparadas para auditoria e reguladores
PLD-FT na prática
Controles internos aplicados ao fluxo real da operação.
O Eagle apoia políticas, procedimentos e controles de PLD-FT para que a empresa acompanhe origem de recursos, monitore transações, detecte inconsistências documentais, identifique uso de interpostas pessoas e responda a exposições relevantes com governança e evidência.
Sinais de risco e inconsistências documentais
Operações incompatíveis com perfil financeiro
Fracionamento e padrões de ocultação
Relatórios e evidências para exigências regulatórias
Fluxo operacional
Da regra ao dossiê auditável.
O Eagle foi pensado para entregar o que a operação precisa provar: quais regras foram aplicadas, quais sinais foram analisados, quais evidências sustentam a decisão e como o fluxo respeitou a governança.
1. Configurar critérios
Organize regras, parâmetros e prioridades de análise conforme a política interna e a regulamentação aplicável.
2. Monitorar e priorizar
Transforme eventos e alertas em filas claras para que a equipe atue com contexto, prazo e responsabilidade.
3. Registrar evidências
Documente histórico, parâmetros, fatores de risco, justificativas e documentos que sustentam cada decisão.
4. Reportar com governança
Prepare informações e artefatos regulatórios com rastreabilidade, consistência operacional e controle de gestão.
Por que agora
Quando o regulador pede evidência, a operação precisa estar pronta.
O valor do Eagle aparece quando a empresa precisa responder com segurança: quais regras estavam vigentes, quais parâmetros foram usados, quem analisou, por que decidiu e onde estão as evidências.
Reduz dependência de fornecedores para mudanças operacionais recorrentes
Fortalece governança sem deixar o processo mais pesado para o time
Entrega rastreabilidade para auditoria, fiscalização e reporte regulatório
Guias estratégicos
Aprofunde a avaliação antes de evoluir sua operação.
Se a sua equipe está estruturando tecnologia, critérios ou governança de PLD/FT, estes guias ajudam a comparar maturidade, funcionalidades e prioridades antes da próxima decisão.
Sistema de PLD
Monitoramento, evidências e rastreabilidade
Entenda quando uma operação precisa sair de controles manuais e estruturar um fluxo auditável.
Ferramenta de PLD Critérios para escolher uma solução regulatóriaVeja pontos técnicos, operacionais e regulatórios para avaliar uma ferramenta de PLD.
Software PLD/FT Alertas, casos, evidências e governançaConheça os componentes que sustentam uma rotina de PLD/FT mais controlada.
Produto ativo
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